В Deutsche Bank проводились сомнительные операции клиентами из России

06.06.2015 - 12:15

По просьбе Центробанка России, немецкий Deutsche Bank провёл финансовую проверку деятельности своего московского отделения. Как стало известно, за период с 2011 по 2014 годы совершались взаимные расчётные операции в рублях в России и в долларах США в Лондоне. Аналитики считают, что единовременно проведённые сделки свидетельствуют об умышленном выведении капиталов из России и сомнительных операциях с активами.

Окончательные результаты проверки ещё не обнародованы, действия российских клиентов и участие сотрудников Deutsche Bank по установленным фактам будут изучены более подробно, однако предварительно в деле фигурирует общая сумма операций в размере 6 млрд. долларов. Кроме того, Deutsche Bank уже уведомил Европейский Центробанк, финансовые ведомства Великобритании и ФРГ.

Будет ли предъявлено обвинение в преступлении по отмыванию денежных средств, не сообщается. Информация по подозрительным внебиржевым сделкам будет проверяться.